Управлением Роскомнадзора по Тамбовской области, по информации из Росфинмониторинга, в период с 26.06.2018 по 23.07.2018 проведена внеплановая выездная проверка в отношении УФПС Тамбовской области – филиала ФГУП «Почта России», в рамках которой осуществлен государственный контроль и надзор в сфере связи за исполнением УФПС Тамбовской области – филиалом ФГУП «Почта России» Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В результате проведения проверки Управлением выявлены нарушения обязательных требований в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ответственность за которые предусмотрена частью 1 и частью 2.1 статьи 15.27 КоАП РФ – «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По факту правонарушений составлены 4 протокола об административных правонарушениях в отношении юридического и должностного (СДЛ) лиц ФГУП «Почта России», а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.