В феврале 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тамбовской области в рамках плановой выездной проверки Управления Роскомнадзора по Южному Федеральному округу проведено отдельное мероприятие в отношении Тамбовского регионального отделения Кавказского филиала  ПАО «МегаФон» по контролю выполнения обязательных требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории Тамбовской области.

В ходе проверки нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не выявлены.