Рабочая встреча на тему «Соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) и минимизация выявленных рисков ПОД/ФТ»
08 февраля 2019 года в Управлении Роскомнадзора по Тамбовской состоялась рабочая встреча для операторов связи на тему: «Соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) и минимизация выявленных рисков ПОД/ФТ», который провели начальник отдела контроля (надзора) в сфере связи Э.А. Минеев, помощник руководителя Управления С.О. Дмитриев и ведущий специалист-эксперт ОКНС Кожевникова О.Ю.
В мероприятии приняли участие представители операторов ПРТС и существенного оператора связи (ПАО «Ростелеком), действующие на территории Тамбовской области.
На семинаре были рассмотрены следующие вопросы:
- Обязательные требования в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
- Оценка рисков отмывания преступных доходов;
- Анализ выявленных нарушений в ходе надзорных мероприятий.
В заключение сотрудники Управления ответили на вопросы участников рабочей встречи.