Рабочая встреча на тему «Соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) и минимизация выявленных рисков ПОД/ФТ»
Рабочая встреча на тему«Соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) и минимизация выявленных рисков ПОД/ФТ»
15 марта 2019 года в Управлении Роскомнадзора по Тамбовской состоялась рабочая встреча для операторов почтовой связи на тему: «Соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) и минимизация выявленных рисков ПОД/ФТ», который провели помощник руководителя Управления С.О. Дмитриев, ведущий специалист-эксперт отдела контроля (надзора) в сфере связи О.Ю. Кожевникова.
В мероприятии приняли участие представители оператора почтовой связи ФГУП «Почта России», действующие на территории Тамбовской области.
На семинаре были рассмотрены следующие вопросы:
- Обязательные требования в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирование терроризма (ПОД/ФТ);
- Оценка рисков отмывания преступных доходов;
- Анализ выявленных нарушений в ходе надзорных мероприятий.
В заключение сотрудники Управления ответили на вопросы участников рабочей встречи.
Последнее изменение: 15.03.2019 15:38